Unter Geldwäscheverdacht

http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wirtschaft/article109261419/US-Grossbanken-unter-Verdacht.html (Archiv-Version vom 19.09.2012)

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/jp-morgan-und-bank-of-america-banken-unter-geldwaesche-verdacht-11892128.html

großbanken der amis stehen unter dem verdacht für drogenhändler u. terroristen geld gewaschen zu haben.
sie sollen bei dem transfer von geldern nicht richtig hingeguckt zuhaben und somit kriminellen ermöglichten ihr schmutziges geld in sauberes geld zuverwandeln.

die frage die sich stellt,wenn da was dran ist,wohlgemerkt.

haben die banker aus versehen woanders hingeguckt oder sind die so perfide und moralbefreit und haben mit absicht wo anders hingeschaut.

Geldwäsche bringt den soviel geld ein warum sollten die überhaupt wegschauen pass mal auf wie moralbefreit jemand ist dem du genug cash in die hand drückst hatte ich selber schon. Danke dem Staatsanwalt der für 3000 meine dicke akte weg gemacht hat :D!

schonmal was von freier marktwirtschaft gehört xD

dasewige schrieb:aus versehen

Der war gut. :D

Das ist immer für eine Rechtfertigung gut. "Ich wusste es nicht, es war ein Missverständnis, es war ein Versehen." Ist klar...

Ganz vergessen: "Ich war betrunken."

-.-

dasewige schrieb:haben die banker aus versehen woanders hingeguckt oder sind die so perfide und moralbefreit und haben mit absicht wo anders hingeschaut.

Es gibt doch genau diese beiden Möglichkeiten. Entweder fehlten entsprechende Kontrollmechanismen oder die bestehenden haben versagt. Oder die Geldflüsse wurden richtig erkannt, aber aus welchen Gründen auch immer nicht beachtet.
Denkbar ist beides und es fehlen Anhaltspunkte, welches Szenario wahrscheinlicher ist.

@kleinundgrün
zutrauen tue ich ihnen, das mit voller absicht gemacht zuhaben.
solche leute meinen ja immer sie sind schlauer als alle anderen und werden deshalb nicht geschnappt.

@Plan_B

allmotlEY schrieb:"Ich war betrunken."

und deswegen stehen mir alle freisprüche der welt zu! :bier:

@dasewige

Aber genauso ist es doch. Wie oft wird Strafe gemildert, oder wie oft ist man deswegen sogar schuldunfähig.

Deswegen musste ich über die Aussage "aus Versehen" spontan so lachen.

Seltsam ist, dass Großverbrecher mit sowas eher ihren Kopf aus der Schlinge bekommen, als der, der aus Versehen einen Kaugummi gefunden hat, bevor ein anderer ihn verloren hat.

Ach, ich dachte schon, sie sind den Saudi-Texas-Geldern auf der Spur, dabei ist es nur Kuba.

http://www.nytimes.com/2012/09/15/business/money-laundering-inquiry-said-to-target-us-banks.html

wenn's ums Geld geht schau ich auch extra in die andere Richtung ... Geld regiert die Welt ...

"Problem": Anonyme Barspende über 100.000€ an ein Hospiz

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Hospiz-bekommt-Wundertuete-mit-100000-Euro,geldspende100.html

Frage: Wie soll der Spendenempfänger bei Einzahlung bei seiner Bank den Nachweis erbringen, dass die Bündel offensichtlich ungenutzter 500er-Scheine aus legaler Quelle stammen? Die Bank verweist auf die Vorschriften des Geldwäschegesetzes.

@Okersumpf

Er will ja nur, dass sein Name nicht publik gemacht wurde, habe ich heute morgen gelesen.

@Bauli

Weder die Redakteure der Braunschweiger Zeitung noch die Mitarbeiter des Hospiz kennen den "Spender" namentlich...

Interessant wäre auch, ob die anonyme Großspende des letzten Jahres in Wolfsburg gemeldet wurde...

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Anonymer-Geldsegen-Hospiz-bekommt-100000-Euro,spende220.html

@Okersumpf

Bevor Du Dich allem Anschein nach um Dinge kümmerst, die alle geregelt zu sein scheinen, denn anderenfalls hätten die Zeitungen davon geschrieben, sollte man sich um die Geldwäschegeschäfte der bekannten Clans kümmern.

dasewige schrieb am 17.09.2012:haben die banker aus versehen woanders hingeguckt oder sind die so perfide und moralbefreit und haben mit absicht wo anders hingeschaut.

In Anbetracht, dass der Thread fast sieben Jahre alt ist, würde ich mal vermuten, dass Kontrollmechanismen versagt haben.

https://www.haufe.de/compliance/recht-politik/reform-des-geldwaeschegesetzes-bringt-verschaerfte-anforderungen_230132_398444.html

Okersumpf schrieb:Frage: Wie soll der Spendenempfänger bei Einzahlung bei seiner Bank den Nachweis erbringen, dass die Bündel offensichtlich ungenutzter 500er-Scheine aus legaler Quelle stammen? Die Bank verweist auf die Vorschriften des Geldwäschegesetzes.

Ein Hospiz ist aber keine Bank, sondern ein gemeinnütziger Verein.

Wikipedia: Wunder von Braunschweig#Aufregung um unverdiente Spende

Problematisch sind mE anonyme Spenden, wenn eine entsprechende Gegenleistung erwartet wird.

Okersumpf schrieb:Frage: Wie soll der Spendenempfänger bei Einzahlung bei seiner Bank den Nachweis erbringen, dass die Bündel offensichtlich ungenutzter 500er-Scheine aus legaler Quelle stammen?

Man muss doch keinen Nachweis erbringen. Es werden aber die Personalien des Einzahlenden und/oder Kontoinhabers erfasst.

Bauli schrieb:sollte man sich um die Geldwäschegeschäfte der bekannten Clans kümmern.

Macht man doch. Erst kürzlich wurden Luxuskarossen eines solchen Clans beschlagnahmt.
Ich denke schon, dass da zunehmend mehr Ressourcen für die Verfolgung solcher Leute aufgewendet werden.

kleinundgrün schrieb:Macht man doch. Erst kürzlich wurden Luxuskarossen eines solchen Clans beschlagnahmt.
Ich denke schon, dass da zunehmend mehr Ressourcen für die Verfolgung solcher Leute aufgewendet werden.

Schon, da hast Du wohl recht. Man hört auch immer wieder was. Aber den Clans scheint es immer noch sehr sehr gut zu gehen.

Reul zum Beispiel ist offenbar seit seit langem der fähigste Innenminister seines Landes. Nehme ich als Beispiel, weil dort die Clans stark vertreten sind, neben Berlin und Bremen.

Ist halt widerlich, wie sich die Opposition in NRW hier aufführt, obwohl die jahrzehntelange rot-grüne Politik dort elendiglich versagt hat. Er hat ja nicht die Einstellungskriterien der Polizisten zu aus der "sozialdemokratischen-grünen" Zeit zu verantworten.

Bauli schrieb am 06.08.2019:Er will ja nur, dass sein Name nicht publik gemacht wurde, habe ich heute morgen gelesen.

Allerdings finde ich den Weg der Spende ungewöhnlich. Warum schaltet man ausgerechnet eine Zeitung dazwischen? Notar als Mittler wäre hinsichtlich der Anonymität sicherer gewesen.

Mittlerweile sind die Spenden auch wieder unter der Meldegrenze von 15000,- €, sodass bei einer möglichen Bareinzahlung des Empfängers bei seiner Hausbank diese nicht zwingend die Identität feststellen und die Herkunft des Geldes klären muss.

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Anonyme-Spende-Tierheim-bekommt-10000-Euro,aktuellbraunschweig3128.html